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杏耀官网手机版:两岸地下汇兑2.2亿!新北兄弟档合法公司作掩护 2年赚902万

两岸地下汇兑2.2亿!新北兄弟档合法公司作掩护 2年赚902万

新北市地检署及警察大队日前破 百事平台官网手机版获一兄弟档地下汇兑集团,王氏兄弟以合法公司为掩护,经营两岸间地下汇兑业务,未透过银行汇兑手续,2年间总计经手人民币4,800万" title="甜桃甜桃

▲新北检警破获一兄弟档地下汇兑集团,查扣出现金、银联卡、U盾、汇兑纪录单据、存摺、手机、电脑、点钞机等证物。

王氏兄弟等6人涉嫌违反银行法规定之非银行业办理国内外汇兑业务,检方获报后于2019年12月10日与警兵分多路同步执行拘提搜索,查扣出现金新台币约47万元、银联卡、U盾、汇兑纪录单据、存摺、手机、电脑、点钞机等证物。

据了解,王男等6人涉嫌以合法公司为掩护,经营两岸间地下汇兑业务,未透过银行汇兑手续,利用甲地收款、乙地同时放款的方式,以沖销款项,又或者直接拿现金替委託者汇兑,并收取4%汇差从中获利,经查,他们2年间总计经手4,800万人民币(约新台币2亿2,560万元),共计获利新台币约902万元。目前王男等6人经侦讯已依违反银行法移送新北地检署侦办。

警方表示,本次破获该地下汇兑集团,是为有效阻断不法分子销赃及洗钱管道,同时也防止可疑的境外资金流入我国影响选举,对此也呼吁民众,进行跨境汇款应寻正当合法管道才有保障,千万别贪图一时之便或为节省手续费及汇差而委託地下汇兑业者办理交易,以免血本无归。

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