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杏耀平台登入官网:嘉义地下汇兑夫妻神通广大 利用高铁运钞33亿「安全又快速」

嘉义地下汇兑夫妻神通广大 利用高铁运钞33亿「安全又快速」

▲▼ 嘉义地检破获高额地下汇兑。

嘉义地检署日前侦办吴姓台商夫妻涉嫌地下汇兑124亿案,检调查出该犯罪集团,涉嫌利用名车、高铁由台北运载数十亿洗钱资金藏匿于嘉义大埔等地,19日以违反组织犯罪防制条例、洗钱防制法 百事平台登入官网起诉吴嫌等7人,另通缉共犯主嫌黄文鸿。

检察官陈静慧今年8月指挥台南市调查站,破获吴承霖、黄文鸿等家族成员及其下线,涉嫌经营两岸地下汇兑,以大陆地区金融机构帐户(含网路银行帐号、密码、银联卡、U盾或行动电话SIM卡)作为洗钱帐号,并以新台币1万5千元至人民币1万5千元不等的代价,指示孙、刘两下线收购大陆地区金融机构帐户,由彭嫌负责转帐则作为犯罪集团国内外汇兑用,自2017年至今共洗钱124亿。

检方调查指出,刘嫌2018年12月开始提供大陆中国银行花园酒店支行帐户、台北市「名昌有限公司」给吴作为办理国内外汇兑业务用,吴抽取每笔汇兑金额的2%作为利润。

该犯罪集团2017年12月至今年8月案发,2年间汇兑金额达124亿89万512元,主嫌吴承霖及妻子陈玟叡、共犯主谋黄文鸿及其胞妹等人,更利用开车或搭高铁运送33亿多现金往返台北、嘉义,当中2亿3999万现金藏放在吴嫌王姓岳母的住处,检方也依法没收不法所得。

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